El lavado de activos es un problema que persiste en Colombia y en el mundo.
¿Qué es el lavado de activos?
El lavado de activos es un proceso en el cual el dinero obtenido de actividades ilícitas, como el narcotráfico o la corrupción, se «limpia» para que parezca legal.
Es importante tener en cuenta que cualquier empresa, incluso sin darse cuenta, puede verse involucrada en esto.
1988
La historia de Colombia
con el lavado de activos
En Colombia, la lucha contra el lavado de activos comenzó con fuerza en 1988, cuando el país reconoció la necesidad de tomar medidas legales ante el gran impacto del narcotráfico, que estaba generando altísimos índices de lavado de activos.
A partir de ahí, se han implementado
leyes para combatir este problema.
Con el tiempo, los delincuentes han buscado nuevas maneras de burlarlas, utilizando empresas de diferentes sectores para esconder el origen de sus ganancias ilegales.
Actualmente, en el Código Penal Colombiano hay alrededor de 65 delitos fuente relacionados al lavado de activos. Entre los principales se encuentra el enriquecimiento ilícito, el tráfico de drogas, y los delitos contra la administración pública.
Consecuencias para las empresas envueltas
en un escándalo de lavado de activos
Si tu empresa se ve envuelta en esto puede haber fuertes consecuencias, como responsabilidad penal para los administradores, afectación de reputación y hasta sanciones monetarias.
tips puntuales para proteger a tu empresa:
Conoce bien a tus clientes y proveedores:
Siempre investiga sus antecedentes.
Evita pagos en efectivo grandes:
Opta por transferencias bancarias que dejen rastro.
Capacita a tu personal:
que todos sepan cómo detectar transacciones sospechosas.
