Compliance

Conscientes de la importancia que reviste a las áreas de compliance en las estructuras empresariales actualmente, OlarteMoure ofrece a sus clientes –en especial a aquellos que operan en industrias altamente reguladas– un asesoramiento integral con una visión transversal del riesgo corporativo.

Compliance

Nuestros Servicios

Asesoría en Programas de Cumplimiento efectivos desde un enfoque holístico del riesgo corporativo:

Construcción y medición de la cultura de integridad y ética corporativa en las organizaciones.

Levantamiento, gestión, evaluación y actualización de matrices de riesgo.

Diseño e implementación de Códigos de Ética, políticas y procedimientos inherentes al Programa de Cumplimiento.

Monitoreo, control y gestión de Programas de Cumplimiento.

Desarrollo y acompañamiento en investigaciones internas.

Auditorias y evaluación de la efectividad de los procesos del Programa de Cumplimiento.

Entrenamiento y capacitaciones con medición de indicadores.

Debida diligencia en Compliance.

Contácte alguno de nuestros expertos

Carlos Olarte - Experto en Propiedad Intelectual

Nuestros Servicios

Asesoría en Programas de Cumplimiento efectivos desde un enfoque holístico del riesgo corporativo:

Construcción y medición de la cultura de integridad y ética corporativa en las organizaciones.

Levantamiento, gestión, evaluación y actualización de matrices de riesgo.

Diseño e implementación de Códigos de Ética, políticas y procedimientos inherentes al Programa de Cumplimiento.

Monitoreo, control y gestión de Programas de Cumplimiento.

Desarrollo y acompañamiento en investigaciones internas.

Auditorias y evaluación de la efectividad de los procesos del Programa de Cumplimiento.

Entrenamiento y capacitaciones con medición de indicadores.

Debida diligencia en Compliance.

Asesoramiento enfocado en prevención, detección y remediación para garantizar la sostenibilidad de los negocios de nuestros clientes a través de las siguientes áreas:



Anticorrupción



Prevención de soborno local y transnacional



Privacidad



Competencia



Lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo



Gobierno corporativo



Implementación del SAGRILAFT y PTEE



Acompañamiento para la obtención de la certificación ISO 37301, 37001 y 37002



Auditorías especializadas en cumplimiento corporativo



Investigaciones internas

Comunicación corporativa y capacitaciones

COMPLIANCE & LEGAL DESIGN

Por medio del diseño buscamos transformar sus entregables en productos que se conecten mejor con el usuario y que adquieran un valor diferencial. De esta manera, el usuario final va a poder entender mejor temas que normalmente considera muy complejos.

Adicionalmente, realizamos talleres dinámicos, aplicando metodologías lúdicas desarrolladas por nosotros, buscando generar una mayor apropiación por parte de nuestro público objetivo, de los conceptos claves del compliance corporativo.