El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de la Ley de Transparencia Corporativa (“CTA”) para ciudadanos estadounidenses y empresas nacionales.
La CTA, promulgada en 2021, exige que las entidades legales informen sobre sus beneficiarios reales a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con el objetivo de combatir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
La suspensión responde a preocupaciones sobre la carga administrativa que la Ley impone a las pequeñas empresas y los posibles conflictos con leyes estatales. Durante este periodo, el Departamento del Tesoro revisará la normativa y trabajará con las partes interesadas para encontrar soluciones que equilibren la necesidad de transparencia con las preocupaciones sobre la privacidad y la carga operativa.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) tiene previsto emitir una regla final provisional antes del 21 de marzo de 2025 para extender los plazos y proporcionar nuevas directrices sobre el cumplimiento de los requisitos de información de propiedad efectiva (BOI) bajo la CTA. Con la publicación de esta nueva norma, se espera que la suspensión actual llegue a su fin y se establezcan nuevas fechas y lineamientos para cumplir con las obligaciones correspondientes.
