Una importante cadena de ropa interior y una de las más reconocidas en Colombia, fue señalada por la Fiscalía General de la Nación como una presunta fachada para el lavado de activos. El caso incluye 405 locales intervenidos, $730.000 millones de pesos presuntamente vinculados con lavado de activos y un supuesto esquema basado en importadoras fantasma, sociedades de papel y transacciones fragmentadas que, según las autoridades, habrían buscado burlar los controles del Estado.
Es importante recordar que el lavado de activos no siempre puede estar relacionado con narcotráfico. Este delito se materializa cuando se tienden a ocultar dineros obtenidos de forma ilícita con el fin de darles apariencia de legalidad. Los individuos e inclusive las empresas se inventan esquemas bastante sofisticados por los cuales tienden a burlar controles legales, pero ponen en peligro no solamente su legalidad como empresas, sino también su reputación e incluso años de prestigio en el sector económico en donde se desempeñan.
Este es uno de los casos que recuerda que el lavado de activos puede operar desde cualquier sector económico, sin importar el tamaño ni el reconocimiento de la marca. Vale la pena hacerte la siguiente pregunta, ¿qué tan preparada está tu organización para evitar riesgos asociados al lavado de activos?
