¿Se contempla la unificación de la Matriz SAGRILAFT y PTEE?
La Supersociedades busca unificar las matrices SAGRILAFT y PTEE en un modelo consolidado de gestión de riesgos, eliminando la evaluación fragmentada y adoptando un enfoque integral.
¿Qué ocurre si en la empresa se prohíbe el lobby, pero hace parte de un gremio que lo permite?
La política debe contemplar expresamente la prohibición, con el fin de darle publicidad y divulgación interna, dado que, aunque esté prevista en el gremio, puede no estarlo de manera explícita en la empresa.
¿Qué mecanismos pueden ser válidos para actualizar la acreditación de formación y conocimientos?
Son válidos cursos virtuales propios, programas UIAF, diplomados y posgrados en cumplimiento /LA/FT, Corrupción y Soborno, sin exigir aval del Ministerio de Educación, con actualización máximo cada tres años.
¿Cómo hacer si la organización siendo pequeña, no cuenta con la línea ética para canales de denuncia?
Sin línea ética formal, son válidos canales alternativos: correo exclusivo, formulario anónimo, buzón físico y protocolo interno, garantizando confidencialidad, trazabilidad y comunicación clara a colaboradores.
Si la empresa tiene un área de gestión de riesgos ¿puede una persona de esta área ser Oficial de Cumplimiento suplente?
Sí, podría delegarse en una persona que ya haga parte del área de gestión de riesgos, siempre que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la normativa aplicable para el cargo de Oficial de Cumplimiento.
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