Infografía | Guía de reportes SAGRILAFT y PTEE

Compliance | Infografías

3 julio, 2024

Se están acercando los plazos para el Informe 75 y para el AROS.

¡No te pierdas las fechas de reporte!

INFORME 75

(Circular Externa No. 100-000003 del 11 de septiembre de 2023)

Para todas las empresas obligadas a la implementación del SAGRILAFT o del PTEE, se debe presentar anualmente el Informe 75.

Los plazos para la presentación de este informe ante la Superintendencia de Sociedades varían según el NIT de cada empresa.

ESTAS SON LAS FECHAS CLAVE SEGÚN LOS ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL NIT:

últimos dos
dígitos del nit

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-00

PLAZO MÁXIMO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN

16 de julio

17 de julio

18 de julio

19 de julio

22 de julio

23 de julio

24 de julio

25 de julio

26 de julio

29 de julio

REPORTE AROS:

(Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, art. 5.6.1)

Las empresas obligadas a la implementación del SAGRILAFT tienen el deber de reportar Operaciones Sospechosas (ROS).

plazos

Si durante un trimestre no se reportan Operaciones Sospechosas, deben presentar un informe de Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS) dentro de los 10 días calendario siguientes al fin de cada trimestre, a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de la UIAF.

Si no tuviste Operaciones Sospechosas (ROS) este trimestre, recuerda que el plazo para diligenciar el AROS para el segundo trimestre 2024 expirará el próximo 10 de julio.

ejemplo de sanciones
por incumplimientos

Es fundamental que los reportes de AROS se realicen puntualmente para evitar incumplimientos normativos que puedan resultar en sanciones, tales como las siguientes: