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Infografía | ¿Cuándo implementar SAGRILAFT y/o PTEE?

Infografías | Compliance
8 abril, 2025
cuando implementar sagrilaft o ptee
bulls eye
La empresa es vigilada por SuperSociedades si:
Sus activos o ingresos totales superaron los
COP 39.000.000.000
al cierre del ejercicio 2024.
Además, si está bajo la supervisión de SuperSociedades, deberá implementar sistemas de prevención de riesgos si cumple con los siguientes montos:
sagrilaft y ptee

Montos

SAGRILAFT

PTEE

Ingresos o activos totales.
COP 52.000.000.000
COP 39.000.000.000 + negocios con empresas extranjeras por más de 130.000.000
Ingresos o activos totales + Celebrar contratos con entidades estatales.
COP 52.000.000.000
COP 39.000.000.000 + 650.000.000
Si no cumple con los montos anteriores, se debe verificar si pertenece a alguno de los siguientes sectores y si cumple con alguno de los siguientes criterios:
sagrilaft
rmm

Sector

SAGRILAFT

Inmobiliario, comercialización de metales preciosos, servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios.
Ingresos totales superiores a
COP 39.000.000.000 + negocios con empresas extranjeras por más de 130.000.000
Empresas de servicios de activos virtuales.
Ingresos totales superiores o

Activos superiores a

Operaciones superiores a

COP 3.900.000.000
COP 6.500.000.000
COP 130.000.000

Sector

Régimen de Medidas
Mínimas (RMM)
Agentes inmobiliarios, comercialización de metales preciosos, servicios jurídicos, servicios contables..

Ingresos totales superiores o activos superiores a

COP 3.900.000.000

COP 6.500.000.000

Sector

PTEE

Sector farmacéutico, infraestructura y construcción, manufacturero, minero-energético, tecnologías de información y comunicaciones, comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios, actividades auxiliares de servicios financieros.

Celebrar contratos con entidades estatales superiores a

Ingresos totales superiores o activos superiores a

COP 650.000.000

COP 3.900.000.000
COP 6.500.000.000
rmm
Es importante tener en cuenta las siguientes fechas, ya que, si la empresa cumplió con alguno de los criterios anteriores en 2024, debe implementar SAGRILAFT y/o PTEE a más tardar el 31 de mayo de 2025.
Además, se deben considerar las fechas establecidas para el reporte de información, tanto durante como después de la implementación de SAGRILAFT y/o PTEE.
reportes asociados

Reportes asociados

SAGRILAFT

RMM

PTEE

Informe 58

Reportar a la SuperSociedades la delegación del Oficial de Cumplimiento 15 días después de su nombramiento y cada vez haya un cambio o remoción de este.
Representante legal será el encargado de su cumplimiento.
Reportar a la SuperSociedades la delegación del Oficial de Cumplimiento 15 días después de su nombramiento y cada vez haya un cambio o remoción de este.

Acta de aprobación máximo órgano social

Hasta 31 de mayo del año de implementación.

Hasta 31 de mayo del año de implementación.

ROS

Reportar Operaciones Sospechosas en el SIREL administrado por la UIAF cada vez que se presenten.

Reportar Operaciones Sospechosas en el SIREL administrado por la UIAF cada vez que se presenten.

AROS

10 días después de terminado cada trimestre en caso de no haber ROS.
10 días después de terminado cada trimestre en caso de no haber ROS.
10 días después de terminado cada trimestre en caso de no haber ROS.

Informe 75

Entre el décimo primer y vigésimo día de julio del año siguiente a la implementación.

Entre el décimo primer y vigésimo día de julio del año siguiente a la implementación.

Entre el décimo primer y vigésimo día de julio del año siguiente a la implementación.

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Recuerda que esto se refiere únicamente a los reportes presentados ante las autoridades y no a los entregables o requisitos documentales relacionados con las implementaciones.

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