La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso una multa de USD 4,677,552, la más alta registrada para una persona física, por violaciones a las sanciones relacionadas con Rusia y el incumplimiento de una citación administrativa.
Entre abril de 2023 y marzo de 2024, el infractor gestionó la compra, remodelación y venta de un inmueble residencial perteneciente a una persona bloqueada bajo las sanciones vigentes, pese a haber recibido notificaciones formales sobre la prohibición de realizar cualquier operación relacionada con ese bien. La venta se concretó con un comprador que desconocía la situación legal de la propiedad y en contravención de una orden de cese y desistimiento emitida por la OFAC.
La investigación concluyó que las infracciones fueron deliberadas, reiteradas y no auto denunciadas, calificándolas como de alta gravedad. Además, se identificó la entrega de información incompleta o falsa y la exposición de terceros a riesgos legales y económicos.
Este caso refuerza la importancia de cumplir estrictamente con las sanciones y regulaciones de OFAC, especialmente en el sector inmobiliario, donde incluso propiedades adquiridas en subastas o transferencias pueden estar bloqueadas, aun cuando los registros públicos no lo indiquen de forma evidente.
La sanción histórica impuesta destaca los riesgos del incumplimiento y la obligación de verificar exhaustivamente el estatus legal de los activos antes de realizar cualquier transacción.
